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La charla se tituló
“Gestión de Riesgo de Lavado de Activos y la Evaluación Mutua a República
Dominicana por GAFILAT”.
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La entidad realizará noveno
Congreso Antilavado los días 16 y 17 de mayo de 2018.
Santo Domingo, 12 de marzo
de 2018. Bancamérica ofreció a miembros de la
Asociación de Puestos de Bolsas de la República Dominicana, una charla titulada: “Gestión
de Riesgo de Lavado de Activos y la Evaluación Mutua a República Dominicana por
GAFILAT”, impartida por el Vicepresidente Corporativo de Cumplimiento del
Grupo Financiero BOD, Juan Carlos Medina.
La conferencia, forma parte de las diversas acciones de Bancamérica
para elevar el nivel de conocimiento sobre los riesgos
del lavado de activos al sector financiero y a la sociedad en sentido general.
“Como parte de nuestra
Responsabilidad Social Corporativa y a propósito de la realización del 9no
Congreso Antilavado, pautado para el mes de mayo, cuyo tema este año es
“Evaluación del GAFILAT: Impacto, Regulaciones y recomendaciones; hemos
decidido realizar una serie de acercamientos que le permitan a los organismos
que interactúan en el sector financiero del país conocer y evaluar los diversos
niveles de efectividad de los mecanismos de prevención utilizados para detectar
y frenar estas malas prácticas”, afirmó Juan Carlos
Medina.
En la actividad estuvieron
presentes diferentes representantes de los principales puestos de bolsa del
país.
Sobre Bancamérica
Inició sus operaciones como banco de Servicios Múltiples en mayo de
2010. Forma parte del Grupo Financiero BOD, que cuenta con una trayectoria de
más de 60 años y tiene presencia en 5 países de América Latina. Bancamérica
cuenta con ocho oficinas a nivel nacional, en las que tiene a la disposición de
sus clientes productos orientados a la Banca Personal y Privada, PYMES,
Empresarial y Corporativa.
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